П’ятниця, 18 Вересня, 2020

Справа «Краяну»: НАБУ оголосило підозру організаторам і контролерам схеми

Президентська битва: скільки витратили на рекламу в Одесі кандидати

За місяць до офіційного старту президентської кампанії основні кандидати вихлюпнули на вулиці, на телебачення і в Інтернеті море своєї реклами. «Вона працює»....

Незаконні дії Геннадія Труханова: винен мер Одеси чи ні?

3 травня 2019 року відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і направлення його до суду у справі Геннадія Труханова....

Результати робочих поїздок колишнього президента України Петра Порошенка до Одеси та області

Будучи на посаді Президента України, Петро Порошенко неодноразово відвідував Одесу з робочими офіційними візитами. Під час самого знакового свого приїзду колишній глава...

Парламентські вибори в Одесі: результати і порівняння

Сьогодні ми порівняємо, за кого голосували українці в Україні та Одеській області на останніх парламентських виборах, побачимо, як відрізняються політичні пристрасті в...

Детективи Національного антикорупційного бюро (далі НАБУ) при процесуальному керівництві прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі САП) повідомили про нові підозри в справі одеського заводу «Краян» чотирьом учасникам, які займались організацією та контролем схеми за допомогою якої відмивали 92 млн грн з місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”. Деякі з підозрюваних раніше вже фігурували в статусі свідків. Більше знає odessayes.com.ua.

Нові обличчя у справі

Відомо, що підозру оголосили наступним особам: екс-депутат Кілійської районної ради Одеської області Анатолій Коломієць, депутат Одеської обласної ради Олег Бабенко, колишній народний депутат Олександр Дубовой і помічниця мера Одеси Олена Попова.

Нагадаємо, що за даними слідства, мера Одеси Геннадія Труханова також вважали причетним до схеми. Вважається, що з липня по грудень 2016 року мер міста спільно з іншими посадовцями Одеської мерії, а також представниками приватної компанії присвоїли кошти місцевого бюджету у розмірі 92 млн грн. 

За версією детективів, корупційну схему було реалізовано під виглядом купівлі будівлі заводу «Краян», який збанкротів. Вартість заводу штучно була завищеною. Ну а далі кошти планували відмити (легалізувати) вдавшись до послуг фіктивного підприємства. Слідство встановило, що його засновник та керівник проживає зараз на непідконтрольній Україні території Луганської області. 

Нові деталі слідства

11

Зважаючи на нові деталі слідства, прокурори САП переконані, що перераховані вище нові прізвища у справі, це фактичні організатори та контролери схеми. Наразі, їм інкримінують привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, що передбачено частиною 5 статті 191, а також звинувачують у відмиванні грошей, що передбачено частиною 3 статті 209 КК України.

Слідство вважає, що Коломієць наглядав за компанією ТОВ “Еліт Девелопмент”, яка продала будівлю заводу місту; Дубовой був координатором і забезпечував взаємодію учасників схеми, а також допомагав збанкротувати завод і розпродавав його активи, в тому числі і адміністративну будівлю; Попова організовувала та слідкувала за процесом проштовхування на прийняття потрібних рішень Одеською міськрадою.

При обшуку столичного офісу Дубового, детективам НАБУ вдалося виявити більше як 250 документів, які пролили світло на господарську діяльність ХК “Краян”. У Попової ж вилучили “чорну бухгалтерію” Одеської міської ради під час обшуку.

Натомість Бабенко з Дубовим раніше проходили в цій справі як свідки, до того, як відмовилися свідчити в суді.
Цікаво, що місцевий суд виправдав мера Одеси та інших чиновників у цій справі. Проте, готується новий розгляд справи у Вищому антикорупційному суді.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Чи вигідне абонентське юридичне обслуговування організацій

Щоб бути впевненим у фінансовому розвитку підприємства і безпеці угод, для формування зв'язків знадобиться досвідчений юрист для бізнесу. Варто зазначити, що юридична...

Заробітки мерів Одеській області. Рейтинг і порівняння з зарплатою жителів

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало електронні декларації міських голів міст обласного значення в Одеській області. Таких в Одеській області дев'ять,...

Парламентські вибори в Одесі: результати і порівняння

Сьогодні ми порівняємо, за кого голосували українці в Україні та Одеській області на останніх парламентських виборах, побачимо, як відрізняються політичні пристрасті в...

Розстановка сил в одеському політикумі напередодні місцевих виборів 2020

Спробуємо проаналізувати розстановку сил в одеському політикумі напередодні місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. Ситуацію в політичному спектрі визначає кілька чинників, головний...

Президентська битва: скільки витратили на рекламу в Одесі кандидати

За місяць до офіційного старту президентської кампанії основні кандидати вихлюпнули на вулиці, на телебачення і в Інтернеті море своєї реклами. «Вона працює»....